Amex Ventures d’American Express, Visa, Citi Ventures, DRW Venture Capital, Jump Capital, Marshall Wace, Block (anciennement Square Inc.) et Paypal Ventures font partie des investisseurs du dernier cycle de financement de la plate-forme de surveillance des transactions cryptographiques et d’investigation TRM.

Amex, Visa, Citi, Paypal Investir dans la plateforme TRM

La plate-forme de surveillance des transactions cryptographiques et de criminalistique TRM a annoncé mardi des investissements de grandes institutions financières dans son cycle de financement de série B.

La société a levé 60 milliards de dollars auprès d’institutions financières de premier plan, notamment Amex Ventures d’American Express, Visa, Citi Ventures, DRW Venture Capital, Jump Capital, Marshall Wace, Block (anciennement Square Inc.) et Paypal Ventures.

Le cycle de financement a été dirigé par Tiger Global. Il comprenait également des investissements de 50 des principaux opérateurs mondiaux, dont la présidente et COO de Coinbase, Emilie Choi.

Esteban Castaño, cofondateur et PDG de TRM, a déclaré :

La crypto évolue plus rapidement que n’importe quel secteur de notre vivant. Les entreprises ont besoin d’un partenaire d’intelligence blockchain capable de garder une longueur d’avance sur l’évolution du paysage des risques, des attaques de ransomwares à la défi [decentralized finance] exploits.

TRM a détaillé : « Pour soutenir notre mission de créer un système financier plus sûr pour des milliards de personnes, nous avons développé la première plate-forme d’intelligence blockchain qui combine des données inter-chaînes avec des informations sur les menaces, des analyses avancées et des visualisations intuitives pour aider les organisations à détecter la fraude cryptographique et criminalité financière.

Les entreprises de cryptographie – telles que Circle, FTX US et Moonpay – « utilisent la surveillance des transactions TRM pour détecter les activités suspectes et répondre aux exigences réglementaires de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) », a déclaré la société, ajoutant :

Les agences gouvernementales utilisent TRM Forensics pour enquêter sur les crimes sophistiqués liés à la cryptographie, notamment les escroqueries, les piratages et le financement du terrorisme.

L’équipe TRM comprend des experts en financement des menaces du Federal Bureau of Investigation (FBI), le…