Les autorités espagnoles et italiennes ont démantelé un groupe criminel organisé qui serait impliqué dans la fraude en ligne, le blanchiment d’argent et d’autres activités illégales.

Avec l’aide d’Europol et d’Eurojust, les autorités ont procédé à 106 arrestations – principalement en Espagne, avec certaines en Italie -, effectué 16 perquisitions domiciliaires et gelé 118 comptes bancaires. Ils ont saisi divers appareils électroniques, 224 cartes de crédit, terminaux de point de vente et cartes SIM, etc.

Le groupe, qui était lié à la mafia italienne, a fraudé des centaines d’individus par le biais de techniques d’attaque telles que le phishing, l’échange de carte SIM et même la compromission des e-mails professionnels (BEC). Les bénéfices ont été blanchis par l’intermédiaire d’un réseau de sociétés écrans et de mules d’argent.

Selon Europol, qui a participé à la coordination des polices nationales espagnole et italienne, le réseau criminel a rapporté environ 10 millions d’euros (environ 11,7 millions de dollars) l’année dernière seulement.

Organisé en pyramide, le groupe comprenait des informaticiens, en charge des pages de phishing et de l’opération de cyberfraude ; recruteurs et superviseurs pour les mules d’argent; et des experts en blanchiment d’argent, dont certains étaient des experts en crypto-monnaies.

La plupart des suspects sont des ressortissants italiens, certains liés à des organisations mafieuses. Opérant à partir de Tenerife (Îles Canaries, Espagne), ils ont incité les victimes à envoyer de grosses sommes d’argent sur des comptes bancaires contrôlés par le groupe criminel.

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Ionut Arghire est correspondant international pour SecurityWeek.

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