Un ressortissant nigérian a comparu vendredi devant un tribunal fédéral de Chicago, accusé d’avoir orchestré un plan international de cyber-fraude qui, selon les procureurs fédéraux, aurait fraudé des entreprises américaines dans six États sur des dizaines de millions de dollars.

Olalekan Jacob Ponle, 29 ans, originaire de Lagos, au Nigeria, a été arrêté le mois dernier aux Émirats arabes unis, où il vivait, selon un communiqué du bureau du procureur américain de Chicago. Il a été expulsé du pays et placé en détention par le FBI, et est arrivé à Chicago jeudi soir. Il a comparu vendredi matin devant le tribunal pour faire face à une accusation de complot en vue de commettre une fraude par fil.

Il n’était pas clair si Ponle, qui selon les procureurs, était également connu sous le nom de «M. Woodbery »et« Mark Kain », a un avocat pour commenter en son nom. Il doit comparaître devant le tribunal le 9 juillet pour une audience de détention.

Les procureurs affirment que le programme a duré au moins les neuf premiers mois de 2019 et a impliqué plusieurs sujets inconnus qui ont obtenu un accès non autorisé aux comptes de messagerie des entreprises basées aux États-Unis. Ils ont envoyé des e-mails aux employés qui étaient presque identiques aux précédents e-mails légitimes envoyés sur les comptes de l’entreprise, selon une plainte pénale.

Les courriels frauduleux ont ordonné aux gens de virer des fonds sur un compte bancaire ouvert par des «mulets d’argent» sous la direction de Ponle, selon les procureurs. La plainte allègue que Ponle a ordonné aux mules de dissimuler le produit de la fraude dans Bitcoin et de les envoyer vers un portefeuille virtuel que Ponle possédait et exploitait.

Selon la plainte, une société anonyme de Chicago a été escroquée pour avoir envoyé des virements électroniques totalisant 15,2 millions de dollars. Des entreprises basées dans l’Iowa, le Kansas, le Michigan, New York et la Californie ont également été victimes de la fraude, selon les procureurs.

Le complot en vue de commettre une fraude par fil est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison fédérale.

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